Гендиректор «Терволины» обвинен в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании имущества

Сотрудники Следственного комитета по Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора группы компаний «Терволина» Вадима Степанова и сотрудника фирмы Андрея Яковлева, передает РБК. Ему инкриминировано мошенничество в особо крупном размере и отмывание имущества.

По версии следствия, в период с июля 2003 по сентябрь 2004 года Вадим Степанов, являясь фактическим руководителем группы компаний «Терволина», используя свое служебное положение, создал организованную группу, целью которой явилось получения путем обмана и злоупотребления доверием права на земельный участок лесного фонда площадью 26,2 га в 92 квартале Звенигородского лесничества. Впоследствии приобретенные земельные участки были легализованы посредством фиктивных сделок, благодаря чему удалось отмыть имущество на общую сумму в 749 млн руб. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд. Указанное уголовное дело стало вторым по счету, возбужденным в отношении бизнесмена. 

Отметим, компания «Терволина» существует на рынке с 1992 года. Первоначально она специализировалась на поставках обуви из Венгрии, Италии и Чехии. После кризиса в российской экономике в 1998 году было организовано собственное производство на фабрике в Тольятти под названием «Лидер». На сегодняшний день торговая марка TERVOLINA представлена более чем в 60 городах России и ближнего зарубежья.