Текстильная компания «ТДВ Групп» незаконно возместила НДС в размере одного млн рублей

Следственные органы СУ СК РФ возбудили уголовное дело по факту мошеннического возмещения налога на добавленную стоимость, сообщает «Абирег» со ссылкой на ведомство.

Подозреваемым является директор компании «ТДВ Групп» Олег Рыжков. Дело возбуждено по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Остальные подозреваемые пока не установлены. Господин Рыжков признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

По версии следствия, руководители компании в марте 2018 года представили в налоговый орган декларацию по НДС с заведомо ложными сведениями о сумме налога для возмещения, который образовался в ходе фиктивных сделок. В результате им удалось незаконно возместить один млн рублей, чем был причинен ущерб бюджету.

Факт преступления был выявлен сотрудниками УФСБ, СК и ГУ МВД по Воронежской области. Сотрудники СК проводят следственные действия.

Представители компании отказались комментировать ситуацию без ведома директора.

Согласно открытым источникам, компания «ТДВ Групп» занимается торговлей постельным бельем, текстилем и спецодеждой. По данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Единственным владельцем компании является подозреваемый директор Олег Рыжков. Также он является учредителем компании ТД «Текстиль». Выручка компании в 2018 году ставила 62,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,78 млн рублей.