Ивановскую компанию уличили в налоговых преступлениях при закупке текстиля за рубежом

Владимирская таможня возбудила три уголовных дела по валютным махинациям в отношении ивановской компании, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

Выяснилось, что коммерческая фирма, используя подложные документы, через «фирмы-однодневки» заключала контракты на поставку текстильных товаров для ивановских предприятий, после чего через банк переводила деньги на счета организаций, расположенных за границей.

Все это происходило под видом легальной внешнеторговой деятельности, в обход запретов и ограничений, установленных валютным законодательством РФ. Таким образом, был пресечен канал незаконных финансовых операций, которые проводились через один из банков города Иваново.

Таможенниками было установлено, что фактически текстиль в страну не ввозился, а деньги в размере 31 млн рублей незаконно выведены за пределы РФ. Проведены обыски по 11 адресам, в ходе которых изъяты документы и сведения, в том числе снята информация с компьютеров, допрошены директора «фирм – однодневок» и другие лица, установленные в ходе проверочных мероприятий.

По данным фактам Владимирской таможней возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».